2003 г. - 2014 г.
Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Борского района от 27 сентября 1993 года № 199 Регистрационный номер 1073 В Едином государственном реестре юридических лиц внесено за основным государственным регистрационным номером 1025201524171 | Утверждены Общим собранием акционеров ОАО "БОРРЕМФЛОТ" Протокол №1 от 28 июня 2003 г. Генеральный директор ОАО "Борремфлот" __________________В.П.Куликов |
Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества "Борремфлот"
Пункт 3.2 статьи 3 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания:
"- защита государственной тайны".
Пос. Октябрьский, Борский район
2003 год
Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Борского района от 27 сентября 1993 года № 199 Регистрационный номер 1073 В Едином государственном реестре юридических лиц внесено за основным государственным регистрационным номером 1025201524171 | Утверждены Общим собранием акционеров ОАО "БОРРЕМФЛОТ" Протокол №1 от 29 июня 2002 г. Генеральный директор ОАО "Борремфлот" __________________В.П.Куликов |
Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества "Борремфлот"
Пункт 4.1. статьи 4 Устава Общества изложить в новой редакции:
4.1. Уставный капитал Общества составляет 32 965 000 (Тридцать два миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 32 965 акций, из которых 24.724 – обыкновенные и 8.241 – привилегированные типа «А».
Все акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость 1000 (Одина тысяча) рублей.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.
Пос. Октябрьский, Борский район
2003 год
Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Борского района от 27 сентября 1993 года № 199 Регистрационный номер 1073 В Едином государственном реестре юридических лиц внесено за основным государственным регистрационным номером 1025201524171 | Утверждены Общим собранием акционеров ОАО "БОРРЕМФЛОТ" Протокол № 1 от 29 мая 2004 г. Генеральный директор ОАО "Борремфлот" __________________В.П.Куликов |
Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества "Борремфлот"
В пунктах 11.8 и 11.23 статьи 11 Устава Общества слова «в газете "Борская Правда"» заменить на слова «в газете "Большая Волга"»
Пункт 13.9. статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».
Пос. Октябрьский, Борский район
2004 год
Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Борского района от 27 сентября 1993 года № 199 Регистрационный номер 1073 В Едином государственном реестре юридических лиц внесено за основным государственным регистрационным номером 1025201524171 | Утверждены Общим собранием акционеров ОАО "БОРРЕМФЛОТ" Протокол № 1 от 27 мая 2005 г. Генеральный директор ОАО "Борремфлот" __________________В.П.Куликов |
Изменения и дополнения в Устав
Открытого акционерного общества "Борремфлот"
В пунктах 11.8 и 11.23 статьи 11 Устава Общества слова «в газете "Большая Волга"» заменить на слова «в газете "Волго-Невский ПроспектЪ"»
Пос. Октябрьский, Борский район
2005 год
Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации Борского района от 27 сентября 1993 года № 199 Регистрационный номер 1073 В Единый государственный реестр юридических лиц внесено за основным государственным регистрационным номером 1025201524171 | «УТВЕРЖДЕНЫ» годовым Общим собранием акционеров ОАО «БОРРЕМФЛОТ» (Протокол № 2/20042007 от 20.04.2007) Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «Борремфлот» ______________________ / Шишкин А.А. м.п. |
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БОРРЕМФЛОТ»
(новая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров ОАО «БОРРЕМФЛОТ»
29 июня 2002г., зарегистрирована Инспекцией МНС России по Борскому району Нижегородской области 08 августа 2002 г. за государственным регистрационным номером 2025201524225);
29 июня 2002г., зарегистрирована Инспекцией МНС России по Борскому району Нижегородской области 08 августа 2002 г. за государственным регистрационным номером 2025201524225);
с учетом изменений и дополнений в новую редакцию Устава,
внесенных Общим собранием акционеров 28 июня 2003 г., зарегистрированы ИМНС России по Борскому району 22 декабря 2003 г. за государственным регистрационным номером 2035201053347;
внесенных Общим собранием акционеров 28 июня 2003 г., зарегистрированы ИМНС России по Борскому району 22 декабря 2003 г. за государственным регистрационным номером 2035201053347;
изменений и дополнений в Устав, внесенных Общим собранием акционеров 28 июня 2003 г., зарегистрированы Инспекцией № 5246 МНС России по Борскому району 12.08.2003 г.
за государственным регистрационным номером 2035201048771);
за государственным регистрационным номером 2035201048771);
изменений и дополнений в Устав, внесенных Общим собранием акционеров 27 мая 2005 г.,
зарегистрированы ИФНС России по Борскому району 15 июня 2005 г. за государственным регистрационным номером 2055211510143.
зарегистрированы ИФНС России по Борскому району 15 июня 2005 г. за государственным регистрационным номером 2055211510143.
пос. Октябрьский город Бор Нижегородской области
2007 год
Изменения и дополнения
к новой редакции Устава
Открытого акционерного общества «Борремфлот»
(далее – «Общество»)
2007 год
Изменения и дополнения
к новой редакции Устава
Открытого акционерного общества «Борремфлот»
(далее – «Общество»)
1. Изложить пункт 1.2. статьи 1 новой редакции Устава Общества «Фирменное наименование и место нахождения Общества» в новой редакции:
«1.2. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 606480, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, пос. Октябрьский. »
2. Изложить пункт 13.2. статьи 13 новой редакции Устава Общества «Совет директоров» в новой редакции:
« 13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества,
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров пунктом 11.1. настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров:
5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подлиски;
9. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
10.размещение Обществом облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
11.размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12.образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, применение к единоличному исполнительному органу мер поощрения и/или дисциплинарных взысканий, предусмотренных законодательством РФ;
13.утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества или договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе утверждение стоимости услуг и срока полномочий управляющей организации (управляющего), утверждение изменений/дополнений в договор;
14.определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом или управляющей организацией (управляющим), утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа или управляющей организацией (управляющим);
15. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;
16. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
17. утверждение отчета об итогах приобретенных акций;
18.вынесение решений о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
19. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20.осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;
21. определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;
22.определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;
23.использование резервного фонда и иных фондов Общества;
24.создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
25.внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
26.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27.одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29.принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
30.определение количественного и качественного состава коллегиального исполнительного органа Общества;
31.назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
32.утверждение должностных обязанностей членов Правления;
33.утверждение организационной структуры Общества и вносимых в нее изменений/ дополнений;
34.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
35.дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
36.предлагает в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы, указанные в подпунктах 2,6,14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального затона «Об акционерных обществах»;
37.назначение аудиторской проверки;
38.утверждение результатов переоценки основных фондов Общества;
39.определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
40. вынесение на Общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
41. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); образование временного исполнительного органа в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;
42.принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ);
43.предварительное согласование действий, осуществляемых и связанных с использованием Обществом своих прав по принадлежащим обществу акциям (паями, долями и ином участии) в других организациях;
44.принятие решений и утверждение условий совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале), облигаций других коммерческих организаций;
45.предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, гарантий (в том числе банковских) независимо от суммы сделки;
46.принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, включая эмиссию, приобретение и отчуждение, оплату Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
47.предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества и связанного с ним иного имущества, независимо от суммы сделки, а также обременения (связанных с обременением) недвижимого имущества любым способом, зависящим от воли Общества или взаимосвязанным с действиями Общества (включая, но не ограничиваясь: аренда, залог, сервитут, безвозмездное пользование и т.п.);
48.предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества, сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества, в соответствии с внутренним положением Общества «О совершении сделок с имуществом Общества», утвержденным Советом директоров Общества, в котором должны быть определены, в том числе, признаки имущества, в отношении которого сделка подлежит одобрению;
49.утверждение стратегического (долгосрочного и краткосрочного) планов развития Общества.
50.утверждение бизнес-плана Общества на текущий год;
51.утверждение кандидатур на должности заместителя Генерального директора, Главного бухгалтера, директоров по направлениям деятельности Общества и иных руководителей Общества в соответствии с внутренним Положением «О руководящих должностях Общества» (утвержденным в установленном порядке) и утверждение договоров с ними;
52.назначение на должность, освобождение от должности руководителей обособленных подразделений Общества, утверждение условий трудовых договоров с такими лицами, а также применение к ним мер поощрения и/или дисциплинарного взыскания;
53.принятие решений по утверждению и внесению изменений и дополнений в положение «Об оплате труда в Обществе»;
54.принятие решений по утверждению и внесению изменений и дополнений в положение «О премировании в Обществе»;
55.предварительное согласование штатного расписания Общества по представлению Генерального директора Общества в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества, согласование вносимых изменений/дополнений;
56.решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренных настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, нормативными документами, принятыми в соответствии и (или) на основании настоящего Устава. »
3. Изложить п. 14.3. статьи 14 новой редакции Устава Общества «Исполнительные органы Общества» в новой редакции:
«14.3.ГенеральныйдиректорорганизуетвыполнениерешенийОбщегособранияакционерови СоветадиректоровОбщества.
ГенеральныйдиректорОбществабездоверенностидействуетотимениОбщества, втомчисле представляетегоинтересы, совершаетсделкиотимениОбщества, утверждает штаты (штатного расписания) Общества (в том числе вносимых в них изменений и дополнений), одобренного в установленном порядке Советом директоров Общества, издаетприказыи даетуказания, обязательныедляисполнениявсемиработникамиОбщества.»
В остальном текст новой редакции Устава Общества оставить без изменений.